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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大

时间:2019-11-08 17:47:30 来源:寿洲资讯

证券代码:603982证券缩写:全丰自动公告号。:Pro 2019-019

南京泉丰汽车精密技术有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京市江宁区嘉湖东路9号殷诚皇冠假日酒店二楼江宁贵宾厅

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由潘龙泉主席主持。本次会议的召开、召集、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。冯远主任因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事陈万祥先生因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书兼首席财务官刘志文先生出席了会议。总经理邓灵渠和副总经理张胡林出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于部分闲置募集资金现金管理的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

3.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司股东大会议事规则的议案

4.提案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司董事会议事规则的议案

5.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司监事会议事规则的议案

6.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司外商投资管理制度的议案

7.提案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司对外担保管理制度的提案

8.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密科技有限公司关联交易管理系统的议案

9.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司独立董事工作制度的议案

10.提案名称:关于修改南京泉丰汽车精密技术有限公司制度防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的议案

11.议案名称:关于修改南京泉丰汽车精密科技有限公司募集资金管理制度的议案

(二)累积投票议案的表决

12.关于选举第二届董事会非独立董事的议案

13.关于选举第二届董事会独立董事的议案

14.关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次会议的第二项议案是特别决议议案,需要出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所:北京嘉园律师事务所上海分所

律师:傅阳元、李欣

2、律师验证结论:

公司本次股东大会的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.由律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书。

南京泉丰汽车精密技术有限公司

2019年10月17日

证券代码:603982证券缩写:全丰自动公告号。:专业版2019-020

南京泉丰汽车精密技术有限公司

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南京全峰汽车精密技术有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据公司章程的有关规定,公司将于2019年10月15日召开职工代表大会,选举王学宝先生(简历附后)为公司第二届监事会职工代表监事。公司将与公司股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与第二届监事会股东代表监事的任期相同。职工代表监事不会从公司获得监事的报酬

王学宝先生的简历如下:

王学宝先生,中国公民,无永久海外居留权,生于1981年,大学学历,国家注册质量工程师。2000年9月至2003年2月,在扬州杨野工艺品有限公司担任销售员;2003年3月至2010年8月,在南京德硕实业有限公司担任项目质量工程师;2010年9月至2012年9月,在南京德硕实业有限公司担任项目经理;2012年10月至2016年10月,在南京全峰汽车精密技术有限公司担任项目开发经理;2016年10月起,担任项目经理兼监理

特此宣布。

南京泉丰汽车精密技术有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月17日

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